填空题
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要加强对特约商户的()和风险(),至少()一次对商户收银员和相关人员进行()培训。
参考答案:
培训;教育;半年;义务
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填空题
对于因()不善,导致所()商户和所()POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构,人民银行要予以通报并()整改。
参考答案:
管理;拓展;布放;限期
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填空题
对()受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即()其银行卡交易,并向公安部门(),将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息()人民银行()系统,并积极向中国银联银行卡风险信息()系统报送。
参考答案:
确有;终止;报案;报送;征信;共享
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填空题
对有疑似受理()、()信息、()、()行为的,收单机构可()其银行卡交易。
参考答案:
伪卡;盗录;套现;欺诈;暂停
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发现有关商户涉嫌()受理银行卡的()时,收单机构要()调查核实,并予以()。
参考答案:
违规;行为;及时;纠正
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填空题
严格对消费()、()、消费()等高风险业务的交易()管理。
参考答案:
撤销;退货;调整;授权
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填空题
建立对特约商户的定期现场检查制度,对于()商户、出售()商品(如珠宝、电脑等)商户,以及发生过()交易、涉嫌()交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户,要提高现场检查()。
参考答案:
新签约;易变现金;可疑;欺诈;频率
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填空题
收单机构要建立商户交易()和()系统,设置()交易监控和()指标,根据特约商户的经营状况和规律,建立风险控制模型。
参考答案:
数据库;监控;可疑;分析
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填空题
建立健全对特约商户的()检查和()监控制度。
参考答案:
现场;非现场
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填空题
特别要关注批发、咨询、中介、公益类等()率、()率商户的审查。
参考答案:
低扣;零扣
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填空题
核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份,了解商户的经营()、营业()、经营()、财务()、()等,必要时,要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。
参考答案:
背景;场所;范围;状况;资信
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