A.关注客户
B.可疑客户
C.可信客户
D.正常客户

A.企业上一年出口收汇额
B.报关单可收汇额
C.预收货款可收汇额
D.可收汇额度扣减项

A.从境外、境内保税监管区域收回的出口货款，向境外、境内保税监管区域支付的进口货款；
B.从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款，向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款；
C.深加工结转项下境内收付款、转口贸易项下收付款；
D.其他与贸易相关的收付款。

A.贸易凭证审核
B.贸易单据审核
C.物流背景审核
D.海关背景审核

A.结汇
B.划入企业经常项目外汇账户
C.同名待核查账户
D.经外汇局登记的其他外汇支出

A.同一家银行
B.同一个网点
C.同一币种
D.不同的网点

A.对从事金属、电子、矿砂、煤炭等特殊及大宗商品交易的企业，应建立国际商品价格跟踪机制，了解企业的业务变化是否与国际市场变化相符
B.对于进口商品自用的，不定期走访企业，了解企业的经营场地、人员数量等信息，分析企业的业务规模与经营能力是否匹配
C.对于商品进入再交易的，应跟踪了解交易情况
D.审慎为货物所有权模糊的企业办理购付汇业务

A.货到付款（汇款项下）结算时，应核实客户提前购汇金额是否与其实际需求情况大体相符
B.预付货款（汇款项下）结算时，应审查有关条款特别是付款条款是否和提前购汇需求相吻合。
C.银行应审慎为企业办理人民币购汇交纳保证金业务
D.对于客户无法提交相关单证的提前购汇需求，应暂停办理业务。

A.B类企业对外开立信用证
B.B类企业信用证项下付汇
C.B类企业进口原材料，对外支付货到付款
D.B类企业进口原材料，对外支付预付货款

A.《境外/内汇款申请书》
B.合同
C.发票
D.报关单或进境备案清单

A.ODI
B.FDI
C.RCPMIS
D.NRA