判断题
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当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
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对
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判断题
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
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对
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判断题
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
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对
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判断题
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
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对
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判断题
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
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对
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判断题
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
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对
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判断题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
参考答案:
错
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判断题
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
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对
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判断题
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
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对
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判断题
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
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对
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判断题
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
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对
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