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判断题

要重点关注客户经理自助发卡核的拍照图像质量、客户签名、联系地址、联系电话、邮政编号、客户身份证件6大审核标准。

参考答案:

判断题

在进行EMS快递人员收件时若服务人员变动,指定交接人员要核对带有照片的工作证并留存复印件即可。

参考答案:

判断题

分行个金部应牵头做好营运部、渠道部跨条线人员身份核实操作培训,强化对智易通风险的管控。

参考答案:

判断题

客户在自助发卡机设备上办理业务时,网点工作人员应加强客户身份审核,对于人脸识别得分明显偏低的状况,尤其是人网和证网分值偏低,应提高警惕,可通过客户辅助证件进一步核实客户身份。

参考答案:

判断题

外汇指定银行陕西省分行经国家外汇管理局批准可以经营结售汇业务后,该银行分行下属的支行可以直接经营结售汇业务

参考答案:

判断题

如果一笔涉外收入涉及贸易和非贸易两种交易性质,应当根据大数原则申报金额较大的交易。

参考答案:

判断题

自2012年8月1日起,境内居民向境内非居民支付款项,付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JW)”字样。

参考答案:

多项选择题

A.因业务需要对正常处理交易的抹账处理,即同时抹核心账务系统记账信息与IC卡芯片记账信息
B.因网络中断等异常原因,核心账务系统记账成功而芯片写入失败情况下的抹账处理,即对核心账务系统记账信息进行抹账处理
C.以上均不对

多项选择题

A.无实物卡片的老版准贷记卡
B.国际借记卡
C.单位借记卡
D.无介质卡
E.客户账户对应记账账户状态字为“涉案关联账户(4-核实不符)”、“新开户不动户(6个月)(3-核实不符)”或“可疑账户-交行(4-核实不符)”

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