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多项选择题
A.《涉外收入申报单》
B.《境外汇款申请书》
C.《对外付款/承兑通知书》
多项选择题
A.收/付(汇)款人名称
B.收/付(汇)款币种
C.组织机构代码/个人身份证件号码
D.收/付(汇)款金额
多项选择题
A.资金来源
B.资金用途
C.经济或经营状况变化的信息
D.贸易或交易的背景、交易对手情况
E.其他各级机构认为有必要了解的信息
多项选择题
A.在核心银行系统国际汇入汇款、行内汇款模块等汇划途径收到光票托收收妥头寸的款项后,需通过9991001账户过渡在核心银行系统光票托收模块作收妥头寸处理
B.客户在我-行无结算账户,办理旅行支票兑付业务时,使用9991001账户过渡
C.侨汇通汇入汇款现金解付、由清算账户支取现金时
D.外币现钞托收汇入款暂挂9991,由9991账户转入客户账
多项选择题
A.未经允许擅自脱机操作,导致结售汇信息漏录“监测系统”的
B.未经允许擅自使用网页模式登录“监测系统”进行录入、修改、删除、补录操作的
C.未按外汇局规定认真审核材料并留存相关影印件的
D.未按照我-行反洗钱有关规定开展客户识别、监控异常交易并报告可疑交易线索的
E.其他违反外汇局及我-行相关管理规定的
多项选择题
A.境外居民购买境内商品房收结汇
B.境外居民出售境内商品房购付汇
C.境内个人向外国投资者转让股权收结汇(中转外)
D.境内个人收购外商投资企业股权资金购付汇(外转中)