A.10%B.20%C.25%D.30%
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员 B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人 C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人 D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人 E.无法参照执行的，可将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人
A.短期内多个个人账户留存同一地址 B.无正当理由频繁办理 C.信用卡预警客户 D.未成年人或老年人账户经常由代理人办理业务
A.姓名或名称 B.账号 C.国家 D.住所
A.核对代量人和被代理人身份证原件和留存身份证影像 B.联系被代理人核实并留存录音 C.留存代理人和被代理人身份信息 D.代理人出具授权书
A.分支行营业运营部门 B.分支行综合管理部 C.分支行计财部 D.分行授信评审部
A.分行合规部 B.总行运营管理部 C.分行运营管理部 D.总行合规部
A.当日单笔或累计5万元（含）以上 B.非自然人客户银行账户转账200万（含）以上 C.自然人客户银行账户境内划转50万（含）以上 D.自然人客户银行账户境外划转20万（含）以上
A.月 B.季 C.半年 D.年
A.系统核对 B.签证核对
A.2个 B.3个 C.5个 D.7个
