A.短期内多个个人账户留存同一地址 B.无正当理由频繁办理 C.信用卡预警客户 D.未成年人或老年人账户经常由代理人办理业务
A.姓名或名称 B.账号 C.国家 D.住所
A.核对代量人和被代理人身份证原件和留存身份证影像 B.联系被代理人核实并留存录音 C.留存代理人和被代理人身份信息 D.代理人出具授权书
A.分支行营业运营部门 B.分支行综合管理部 C.分支行计财部 D.分行授信评审部
A.分行合规部 B.总行运营管理部 C.分行运营管理部 D.总行合规部
A.当日单笔或累计5万元（含）以上 B.非自然人客户银行账户转账200万（含）以上 C.自然人客户银行账户境内划转50万（含）以上 D.自然人客户银行账户境外划转20万（含）以上
A.月 B.季 C.半年 D.年
A.系统核对 B.签证核对
A.2个 B.3个 C.5个 D.7个
A.个人资金证明 B.个人贷款资信证明 C.存款证明 D.理财业务委托资金证明
A.证明时段终止前一日 B.证明时段终止当日 C.证明时段终止下一工作日 D.证明时段终止次日
