多项选择题

交易异常包括（）

A.短期内多个个人账户留存同一地址
B.无正当理由频繁办理
C.信用卡预警客户
D.未成年人或老年人账户经常由代理人办理业务

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各级行为客户境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）

A.姓名或名称
B.账号
C.国家
D.住所

多项选择题

对于代理他人在我行开立银行账户的，我行应该（）

A.核对代量人和被代理人身份证原件和留存身份证影像
B.联系被代理人核实并留存录音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授权书