A.短期内账户资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，且交易金额较大，不留余额或者留下一定比例余额后转出 B.公共事业缴费 C.熟人客户（含宁波银行已调、辞、退人员）、高龄客户等经常办理与本人实际状况不符的业务或代办相关业务 D.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符，或收付款人之间短期内频繁发生资金收付
A.批量开户 B.监检人员 C.代发工资 D.代扣保险
A.知情人员 B.进口代收项下进口押汇 C.管理人员 D.直系亲属
A.进口信用证项下进口押汇 B.借记卡仍绑定在第三方支付平台，但不允许快捷支付 C.T/T项下进口押汇 D.所有选项都是
A.借记卡仍绑定在第三方支付平台，且允许快捷支付 B.季 C.借记卡在第三方支付平台解绑，无法快捷支付
A.月 B.10天 C.年
A.1天 B.风险级别 C.1个月
A.影响程度 B.通报批评 C.发生频率 D.发生可能性
A.诫勉谈话 B.2年 C.警告 D.开除
A.1年 B.30度 C.3年 D.长期
A.15度 B.30度 C.60度 D.90度
