单项选择题X 纠错
A.于年度结束后10个工作日报告
B.及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
C.于年度结束后5个工作日报告
D.于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
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单项选择题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
单项选择题
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
单项选择题
A.先批准,但要求金融机构限期补正
B.不予批准
C.予以批准,但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构
D.不予批准,同时对申请金融机构进行处罚
单项选择题
A.只需提交大额交易报告
B.只需提交可疑交易报告
C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D.应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告