单项选择题X 纠错
A.2007-1-1 B.2007-3-1 C.2007-7-1 D.2007-10-1
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单项选择题
A.司法机关 B.行政机关及其他的专职机构 C.金融机构和相关国际组织 D.任何与洗钱相关的单位和个人
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.抢劫罪
A.金融机构总部 B.金融机构省级机构 C.金融机构分支机构 D.金融机构总部及各级分支机构
A.修订后的《宪法》 B.修订后的《刑法》 C.修订后的《中国人民银行法》 D.反洗钱法》
A.十年以上有期徒刑 B.十年有期徒刑 C.无期徒刑 D.死刑
A.国务院反洗钱行政主管部门B.侦查机关C.反洗钱监测分析中心D.国务院反洗钱其他监管部门
A.国际货币基金组织B.亚太经合组织C.世界银行D.金融行动特别工作组
A.3B.5C.10D.7
A.3 B.5 C.10 D.7
A.应当将5万元的保单提取为大额交易 B.应当将50万元的保单提取为大额交易 C.可选择其中一份保单提取为大额交易 D.应当同时提取为大额交易
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