A.国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组

A.3
B.5
C.10
D.7

A.3
B.5
C.10
D.7

A.应当将5万元的保单提取为大额交易
B.应当将50万元的保单提取为大额交易
C.可选择其中一份保单提取为大额交易
D.应当同时提取为大额交易

A.20万
B.3万
C.5万
D.1万

A.保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.中国反洗钱监测中心

A.风险管理
B.勤勉尽责
C.遵循“了解你的客户”的原则
D.统一性原则

A.客户已缴纳的保费
B.客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C.应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D.每期保费金额

A.破坏金融管理秩序罪
B.金融诈骗罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪

A.现金走私
B.直接购置各种动产或不动产
C.将大额现金分散存入银行
D.购买奢侈品

A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约