A.20万
B.3万
C.5万
D.1万

A.保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.中国反洗钱监测中心

A.风险管理
B.勤勉尽责
C.遵循“了解你的客户”的原则
D.统一性原则

A.客户已缴纳的保费
B.客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C.应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D.每期保费金额

A.破坏金融管理秩序罪
B.金融诈骗罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪

A.现金走私
B.直接购置各种动产或不动产
C.将大额现金分散存入银行
D.购买奢侈品

A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约