A.外币现钞存款
B.外币现钞取款
C.外币现钞开户
D.外币现钞销户

A.能证明直系亲属关系的户口簿
B.结婚证
C.出生证明
D.街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明

A.与其合作伙伴账户
B.客户本人账户
C.与其直系亲属账户
D.与其交易对手账户

A.委托人的有效身份证件
B.受托人的有效身份证件
C.委托人的授权书
D.直系亲属关系证明

A.20000美元
B.50000美元
C.50000人民币
D.100000人民币

A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民币
D.50000人民币

A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民币
D.50000人民币

A.“命中/继续（涉恐）”
B.“未命中/继续（非涉恐）”
C.“寻求反洗钱中心支持”
D.“命中/继续（非涉恐）”

A.有卡（折）现金存款≥5万元>等值5000美元
B.现金取款>等值1万美元
C.转账≥50万元≥等值5万美元
D.无卡（折）存款≥1万元≥等值1000美元

A.联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
B.联网核查的种类包括二代身份证和临时身份证。
C.柜面经理对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
D.业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，可用电子影像代替。

A.通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性
B.人工核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性
C.通过人脸识别系统比对人证的一致性
D.以上都是