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多项选择题
A.双人上门调查办理
B.当场核实客户及代理人证件
C.网点业务人员在委托书记录客户及其代理人联系电话、地址,并由工作人员双人在委托书上签名确认。
D.通过电话方式报告网点营业部负责人,由其指定柜员进行联网核查,识别客户身份
E.客户能够真实表达申请意见
多项选择题
A.柜员经办本人及本人直系亲属的个人存款账户相关业务(含授权)。
B.由其他柜员在经办人处代为签章。
C.由柜员或其他行内员工在存取款人签名处代存款人签名。
D.营业网点员工在本*网点代理他人销户。
多项选择题
A.货款;
B.个人贷款转存;
C.保险理赔、保费退还等款项;
D.农、副、矿产品销售收入;
E.证券交易结算资金和期货交易保证金。
多项选择题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑行为
F.用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户
多项选择题
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
多项选择题
A.开立
B.使用
C.撤销及特殊业务
D.变更