A.2
B.4
C.3
D.6

A.联合国安理会公布的制裁决议名单
B.公安部在逃犯名单
C.贪污名单
D.失信者名单

A.住所地或者工作单位地址
B.工作单位
C.手机号码
D.电子邮箱

A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚

A.封存
B.保管
C.冻结
D.转移

A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

A、国家（地区）、组织、个人
B、组织、犯罪团伙、政府
C、单位、个人、企事业单位
D、个人、单位、组织

A.客户特性
B.地域特征
C.业务（含金融产品，金融服务）
D.客户行为

A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案
B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告
C.经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时
D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上十万元以下
C.十万元以上二十万元以下
D.二十万元以上五十万元以下

A.反洗钱部门
B.反洗钱部门和特定业务部门
C.反洗钱人员
D.全员性