单项选择题

相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下，根据业务需要和内部控制合规管理要求，选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单，提交（）进行名单配置。

A.金融科技部
B.内控合规部
C.风险管理部
D.数据管理部

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单项选择题

反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库，由（）进行更新和维护。

A.总行统一
B.各一级分行自行
C.各二级分行自行
D.各网点自行

单项选择题

各级机构应按照（）方法，将洗钱风险控制措施嵌入经营管理活动及客户关系准入、存续、退出的全流程。

A.风险为本
B.审慎均衡
C.最小必须
D.了解你的客户