单项选择题

反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库，由（）进行更新和维护。

A.总行统一
B.各一级分行自行
C.各二级分行自行
D.各网点自行

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单项选择题

各级机构应按照（）方法，将洗钱风险控制措施嵌入经营管理活动及客户关系准入、存续、退出的全流程。

A.风险为本
B.审慎均衡
C.最小必须
D.了解你的客户

单项选择题

各级机构应遵循监管要求，以（）为基本*单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。

A.单笔交易
B.账户
C.客户
D.机构