填空题
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偷税罪的犯罪主体是()或者()包括()和()。
参考答案:
纳税人;扣缴义务人;个人;单位
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填空题
纳税人采取各种手段不缴或者少缴应纳税款,偷税数额占应纳税款的()以上且偷税总额在()以上的,构成偷税罪。
参考答案:
10%;1万元
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投保人、受益人为骗取较大数额的保险金,故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,构成犯罪的,应当依照()的规定处罚。
参考答案:
数罪并罚
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投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,以骗取较大数额的保险金,且故意造成保险事故的行为构成犯罪的,应当依照()的规定处罚。
参考答案:
数罪并罚
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填空题
保险诈骗罪的犯罪主体是()、()、()。
参考答案:
投保人;被投保人;受益人
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集资诈骗罪、贷款诈骗罪的主观方面都必须是以()为目的。
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非法占有
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洗钱罪是指明知是()、()、()的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
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毒品犯罪;黑社会犯罪;恐怖活动犯罪
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填空题
用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的犯罪主体是()或者()的工作人员以及()。本罪的主观方面是以牟利为目的。
参考答案:
银行;金融机构;金融单位
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填空题
内幕交易、泄漏内幕信息罪的犯罪主体是()或者()。
参考答案:
知情人员;内幕信息的人员
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填空题
未经()批准,擅自设立商业银行或者其他金融机构的,构成擅自设立金融机构罪。
参考答案:
国家有关主管部门
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填空题
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,应当依照()定罪从重处罚。
参考答案:
伪造货币罪
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