A.各一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.二级支行

A.普通商业秘密
B.重要商业秘密
C.核心商业秘密
D.一般商业秘密

A.静态
B.动态
C.统一
D.分级

A.负责人
B.普通柜员
C.综合柜员
D.理财经理

A.2；1；3
B.4；1；3
C.4；1；2
D.2；1；2

A.人民银行
B.银行业协会
C.银监会
D.工商管理部门

A.中国反洗钱监测分析中心
B.银监会
C.中国人民银行当地分支机构
D.以上都不是

A.风险为本
B.保守秘密
C.勤勉尽职
D.依法合规

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。
B.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。
C.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。
D.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。

A.走私犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.集资诈骗罪
D.侵占罪

A.检查机制
B.合规政策
C.合规风险管理办法
D.操作规程