多项选择题X 纠错
A.07.3.20~07.6.20利息为27.72元
B.07.3.20~07.6.20利息为29.96元
C.07.6.20~07.7.1利息为1.06元
D.07.6.20~07.7.1利息为1.24元
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A.《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行
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C.商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度
D.个人无权向人民银行举报洗钱活动
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A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理