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多项选择题
A.《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行
B.人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作
C.商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度
D.个人无权向人民银行举报洗钱活动
多项选择题
A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
单项选择题
A.业务印章必须统一规格式样,统一刻制
B.业务日戳须指定专人保管,并建立交接班制度
C.待销毁的印鉴应严格管理,禁止使用并及时销毁
D.如有需要可以预先用业务日戳、印章盖好重要空白凭证
多项选择题
A.柜员在办理业务时,严格执行现金收入先收款后记账原则
B.柜员在办理业务时,严格执行现金付出先付款后记账原则
C.柜员在办理业务时,转账业务先记借方账户后记贷方账户
D.柜员在办理业务时,转账业务先记贷方账户后记借方账户