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严禁明知是中介机构代理投资人办理临时验资账户不拒绝。
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对
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严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料。
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对
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申请办理流动资金贷款业务的借款人应为企事业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织机构，申请的流动资金贷款应当用于借款人日常生产经营周转。
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对
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流动资金贷款使用借款人在借款合同中约定的现有结算账户存放资金，无需再重新开立结算账户。
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对
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对客户提交的销户申请资料需由初审部门双人审查。
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对
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对于核准类账户，复审部门应在当地人民银行批准并颁发开户许可证后通知初审部门进行对公账户开户激活交易。
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错
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严禁一般存款账户办理现金支取、超期临时存款账户办理支付结算。
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对
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财政预算单位基本存款账户销户，销户资金凭主管部门或财政批文，转入上级主管部门、财政或其指定的其他单位账户，也可以支取现金或转入个人账户。
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错
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经确认为有权机关冻结的零余额账户，可以根据客户需要办理销户。
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错
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为防范法律风险隐患，属有权机关冻结账户的，严禁无解冻通知书办理解冻销户（冻结到期自动解冻除外）。
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对
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印鉴卡的所有记载事项必须清晰，其中：签章式样、账户名称、账号、使用说明、启用日期为不可更改要素，其他要素在预留时需要更改的，必须由银行经办人员在更改处签章，经银行有权审批人审核并签章确认。
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对
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