银行对涉及恐怖活动资产冻结完成后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家...

判断题X 纠错

银行对涉及恐怖活动资产冻结完成后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，所涉及分支行应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

参考答案：对

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判断题

商业银行营业机构在同一行政区划内变更营业场所，但不变更机构名称的，不需要更换金融许可证。

参考答案：错

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判断题

机构更名和营业地址变更应当将旧证缴回银监会或其派出机构，并换领金融许可证。

参考答案：对

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判断题

在审核银行承兑汇票申请文件时，需审核材料的真实性、有效性及相关内容的一致性。银行承兑协议的内容必须完整，清晰。如若协议内容有不清楚或不完整之处，应及时向申请人澄清或要求申请人对协议作出相应的修改。

参考答案：对

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判断题

有价单证如有差错的，不得发售使用，应将差错部分登记并销毁。

参考答案：错

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判断题

重要空白凭证实行“专人管理，入库（箱）保管”办法。凭证库房必须指定专人负责，并应有防水、防火、防盗、防潮、防蛀及监控等安全设施。

参考答案：对

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判断题

外资银行分行如与当地代理银行签署协议，由当地代理银行完成自动柜员机的加钞、收取吞没的银行卡等工作，代理银行负责监管和平帐等工作。

参考答案：错

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》，采用贷款人受托支付的，贷款人应在贷款资金发放前审核借款人相关交易资料是否符合合同约定条件。贷款人审核同意后，将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象，并应做好有关细节的认定记录。

参考答案：对

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判断题

贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

参考答案：对

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多项选择题

客户若出现下述（）情况，银行可能要求对客户的风险等级进行复审并降级。

A.中期业绩报告/预期中所示的公司业绩或财务情况持续下滑
B.出现异常的账户表现，如频繁超额和（短期）逾期
C.出现可能对借款人的信用度产生严重影响的一次性/重大事件，如并购、撤资、大额固定资本支出
D.由于行业发展对借款人的表现和偿付能力造成影响

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多项选择题

核对银行关联方数据库信息，如借款人的董事、关联交易管理人员或其他被认为对借款人有（）控制或有重大影响人员属于“关联自然人”或“前任内部人”类别，则会被认为是银行的疑似关联方。

A.直接控制
B.非直接控制
C.间接控制
D.共同控制

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