A.直接控制
B.非直接控制
C.间接控制
D.共同控制

A.商业客户本身
B.商业客户背后相关个人
C.商业客户董事
D.商业客户主要股东及实益拥有人

A.授信信息
B.客户信息
C.财务信息
D.贷款信息

A.营运状况
B.财务状况的变化
C.行业发展状况
D.贷款使用情况
E.担保物价值

A.个人负债
B.个人诚信
C.守法守纪
D.财务稳健

A.对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解
B.通过评估程序了解其对投资产品的认识，风险偏好，风险承受力等
C.确保客户能满足相关产品的客户适当性要求
D.尽职调查和风险评估完成后，向客户推介相关代客境外理财产品

A.包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等
B.自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规
C.包括但不限于进行分拆交易等
D.无论是否获取直接或间接利益

A.严格认定条件
B.严肃追究责任
C.逐级申报和审核，集中审批
D.对外保密
E.账销案存

A.变更注册资本或者营运资金
B.变更机构名称、营业场所或者办公场所
C.调整业务范围
D.修改章程

A.借款人为新设项目法人的，其控股股东应有良好的信用状况，无重大不良记录
B.借款用途及还款来源明确、合法
C.符合国家有关项目资本金制度的规定
D.借款人依法经工商行政管理机关核准登记

A.买卖、代理买卖外汇
B.代理保险
C.提供保管箱服务
D.提供资信调查和咨询服务