判断题
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案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
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对
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判断题
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
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错
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判断题
银监会机构监管部门及银监局应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订重要参考。
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对
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判断题
银行从业人员在执行上级指令中如发现可能发生违章违纪行为，或可能导致风险时，应立即上报或越级报告。
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对
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判断题
上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。
参考答案：
错
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判断题
内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息，并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。
参考答案：
对
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判断题
柜员在重要空白凭证不足时，只能向上级机构领用，不得从其他柜员横向调剂。
参考答案：
对
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判断题
房地产企业存款账户经常发生整收零付或零收整付，且金额大致相当，可不作为存款异常变动的情况进行优先检查。
参考答案：
错
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判断题
银行要建立激励基层员工署名揭发违法违纪问题与员工保护制度的配套联动机制。
参考答案：
对
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判断题
为维持与企业的合作关系，必要时可由可靠银行员工代理企业开立存款账户。
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错
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个人客户新开存折户时，银行应根据其特点，主动为其加办银行卡。
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错
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