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银行从业人员在执行上级指令中如发现可能发生违章违纪行为，或可能导致风险时，应立即上报或越级报告。
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对
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判断题
上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。
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错
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内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息，并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。
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判断题
柜员在重要空白凭证不足时，只能向上级机构领用，不得从其他柜员横向调剂。
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对
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判断题
房地产企业存款账户经常发生整收零付或零收整付，且金额大致相当，可不作为存款异常变动的情况进行优先检查。
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错
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判断题
银行要建立激励基层员工署名揭发违法违纪问题与员工保护制度的配套联动机制。
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对
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为维持与企业的合作关系，必要时可由可靠银行员工代理企业开立存款账户。
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错
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判断题
个人客户新开存折户时，银行应根据其特点，主动为其加办银行卡。
参考答案：
错
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判断题
内部控制要覆盖主要重要部门和岗位，由这些部门的全体人员参与，任何决策和操作均应当有案可查。
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错
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判断题
对未达账和账款差错，要及时返回原岗工作人员进行查核工作。
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错
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判断题
在案件责任追究上失之于宽，不仅起不到惩前毖后的作用，反而助长违法犯罪分子的嚣张气焰。
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对
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