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银行要建立激励基层员工署名揭发违法违纪问题与员工保护制度的配套联动机制。
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对
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为维持与企业的合作关系，必要时可由可靠银行员工代理企业开立存款账户。
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错
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个人客户新开存折户时，银行应根据其特点，主动为其加办银行卡。
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错
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内部控制要覆盖主要重要部门和岗位，由这些部门的全体人员参与，任何决策和操作均应当有案可查。
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错
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对未达账和账款差错，要及时返回原岗工作人员进行查核工作。
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错
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在案件责任追究上失之于宽，不仅起不到惩前毖后的作用，反而助长违法犯罪分子的嚣张气焰。
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商业银行发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。
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对
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商业银行对管理人员合规绩效的考核制度，应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。
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对
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商业银行应当对计算机信息系统实施有效的用户管理和密码（口令）管理，员工之间严禁转让用户名或权限卡。
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对
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银行不能出具存款证明书的账户包括验资户和保证金户。
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对
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客户销户时，应将剩余空白重要凭证全部交回开户银行登记注销，不得短缺。开户银行对客户交回的空白重要凭证，应当场切角作废。
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对
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