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多项选择题
A.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人人民币的
B.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过五十万元人人民币的
C.借款人交易对象不具备有效使用非现金结算方式的
D.贷款资金用于生产经营且金额不超过三十万元人人民币的
E.贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人人民币的
F.法律规定的其他情形
多项选择题
A.责令贷款人改正，并处二十万以上五十万以下罚款
B.情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
C.构成犯罪的，依法追究刑事责任
D.责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
E.尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上二十万元以下罚款
F.取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
多项选择题
A.受理不符合条件的固定资产贷款申请并发放贷款的
B.超越、变相超越权限或不按规定流程审批贷款的
C.与贷款同比例的项目资本金到位前发放贷款的
D.未按《固定资产贷款管理暂行办法》规定签订贷款协议的
E.未按《固定资产贷款管理暂行办法》规定进行贷款资金支付管理与控制的
多项选择题
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制资产转让
C.责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款
E.停止批准增设分支机构
F.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
多项选择题
A.申贷文件信息失真
B.未按约定用途使用贷款
C.未按约定方式支用贷款资金
D.未遵守承诺事项
E.突破约定的财务指标约束
多项选择题
A.借款人依法经工商行政管理机关或主管机关核准登记
B.借款人为新设项目法人的，其控股股东应有良好的信用状况，无重大不良记录
C.项目符合国家的产业、土地、环保等相关政策，并按规定履行了固定资产投资项目的合法管理程序
D.符合国家有关投资项目资本金制度的制定
E.借款用途及还款来源明确、合法
F.借款人信用状况良好，无重大不良记录
