A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚
C.小额款项进账
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形

A.增加注册资本
B.股权变更，但通过证券交易所购买上市机构股票不足注册资本5%的除外
C.减少注册资本
D.中国保监会规定的其他情形

A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
E.中国保监会规定的其他条件

A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱机构设置报告
D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告
E.信息系统反洗钱功能报告
F.中国保监会规定的其他材料