A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方

A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下

A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》

A.国家外汇管理局
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.财政部

A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对

A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告

A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日

A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门