A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》

A.国家外汇管理局
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.财政部

A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对

A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告

A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日

A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门

A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》

A.5
B.10
C.3
D.15

A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制