金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

营业经理应定期或不定期地对派驻机构相关业务人员进行业务培训。培训要有方案，突出重点、形式多样，具有针对性，培训完毕要检验培训效果。

营业终了，营业经理应对检查监督、培训事项及重大问题在工作日志上进行详细记载。

派驻机构接到调拨申请批准指令后，营业经理应对调出账务处理进行审核，按授权操作流程进行授权，并在相关凭证上签章确认；监督99999管库员对现金实物的清点、交接。

营业经理对经办人员在业务处理过程中的任何有悖于规章制度或不利于核算安全的行为有权阻止；有权立即否决任何违反规章制度或对银行、客户资金安全产生不利影响的各项指令。

每日营业经理对日间库现金的真实性负责，监督款箱实物交接过程。

营业经理有权调阅相关业务档案和资料，查阅有关业务文件及参加有关业务会议和培训。

营业经理负责网点业务授权。