A.审查比对收（取）款人与代理收（取）款人身份证件，留存身份证件复印件
B.按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿，询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对
C.退汇凭证必须由主管审批，并与来账报文核对
D.使用专用交易进行解汇，打印机制凭证，由客户在凭证上签字确认

A.客户身份有误，形成冒领
B.擅自查询应解汇款登记簿，形成信息外泄
C.退错原发报行、原收款人或人为转发
D.日后形成纠纷

A.协议存款仅限于保险公司中的中资保险公司法人
B.协议存款期：最短为5年6个月，长不超过10年
C.协议的起存金额为人民币3000万元，存款必须一次性存入，一次性支取
D.存款单位不得以现金方式存入协议存款
E.协议存款凭证必须按空白重要凭证管理

A.办理协议存款对象的资格
B.无协议存款通知
C.未按要求审核凭证
D.无协议存款协议

A.未审查支取凭证
B.未查询证实书本金及利息
C.对部分提前支取未按金额限制支取
D.未审查支取凭证、未审查资金流向

A.未查询定期明细
B.未经主管审批
C.未登记《开销户登记簿》
D.未经授权

A.约时进账
B.先贷后借
C.收妥抵用
D.银行不予垫款

A.银行汇票自签发之日起6个月内有效
B.银行承兑汇票、商业承兑汇票自到期之日起1年内有效
C.银行本票自签发之日起2年内有效
D.支票自签发之日起6个月内有效

A.银行汇票自出票日起1个月内向付款人提示付款
B.银行本票自出票日起2个月内向付款人提示付款
C.商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起15日内向承兑人提示付款
D.支票自出票日起15天内向付款人提示付款

A.身份证
B.军官证
C.驾驶证
D.港澳台同胞回乡证

A.执法机关对存款账户实行全部冻结时，应选择“额度冻结”方式
B.在单位存款账户余额大于冻结余额时，应选择“额度冻结”方式
C.在单位存款账户余额小于冻结余额时，应选择“只收不付”方式
D.冻结单位定期（通知）存款的，应选择“只收不付”方式