A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.先核验大数、后清点细数
B.当面点清
C.一笔一清
D.按券别录入

A.先收款后记账
B.先记账后收款
C.先付款后记账
D.先记账后付款

A.现金库
B.款箱库
C.业务交接室
D.整点室

A.柜员登记簿
B.开销户登记簿
C.协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿
D.差错事故登记簿

A.挂失登记簿
B.空白重要凭证登记簿
C.印章保管使用登记簿
D.重要物品交接登记簿

A.查询查复登记簿
B.工作日志
C.上门收款、收单登记簿
D.检查人员工作记录

A.票样
B.印模
C.登记簿
D.买入的票据

A.对业务数据进行编押或解押
B.编押或解押业务进行复核
C.查询历史记录
D.在密押器上注册、注销密押员卡号

A.保卫部
B.办公室
C.内控合规
D.运行管理

A.网点
B.支行
C.二级分行
D.一级分行