A.了解客户制度
B.大额交易报告制度
C.可疑交易报告制度
D.内控制度
E.保存记录制度

A.日均余额在10万元（不含）以下的存款账户
B.注册验资账户
C.保证金账户
D.长期不动存款账户

A.分行网点
B.物理网点
C.核算网点
D.以上均是

A.立即使用1533交易调整钱箱余额
B.立即报告上级管理部门
C.核实有关取（存）款人操作记录
D.核点现金实物
E.按照现金错款溢短处理的相关规定及时处理

A.上门服务登记簿
B.机打现金存款凭证
C.现金实物
D.现金存款凭条
E.重要物品交接登记簿

A.坐班制度
B.巡查制度
C.工作计划制度
D.报告制度
E.定期轮岗制度

A.使用信用卡等信用支付工具
B.设立临时机构
C.异地临时经营活动
D.注册验资

A.人民币过渡账户
B.人民币特殊账户
C.人民币保证金账户
D.人民币结算资金账户

A.经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
B.异地借款的存款人，在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同和基本存款账户开户登记证
C.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明
D.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明和基本存款账户开户登记证

A.单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致
B.有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称应与其营业执照的字号相一致
C.无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成
D.自然人开立银行结算账户的名称应与其提供的有效身份证件中的名称全称相一致

A.由法定代表人或单位负责人直接办理的，直接出具相应的证明文件
B.由法定代表人或单位负责人直接办理的，出具相应的证明文件和法定代表人或单位负责人的身份证件
C.授权他人办理的，出具相应的证明文件和法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件
D.授权他人办理的，出具相应的证明文件、法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件和被授权人的身份证件