A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作等

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A.专人使用
B.专人保管
C.专人负责
D.章证分管

A.调拨申请
B.现金调入
C.现金上缴
D.及时查询调拨申请批复情况，检查在途现金有无异常

A.个体工商户营业执照正
B.工商行政管理部门的证明
C.编制委员会的批文
D.登记证书

A.检查核对
B.重要业务事项处理
C.落实整改
D.业务培训

A.领取
B.交接
C.停用
D.上缴

A.真实性
B.合法性
C.操作的合规性
D.以上均不对

A.领缴
B.交接
C.使用
D.出售

A.按规定填写特种转账传票的业务
B.所有的反交易及错账冲正
C.有权部门对客户账户的冻结、扣划
D.所有账户的信息调整

A.调拨申请
B.现金调入
C.现金上缴
D.及时查询调拨申请批复情况