单项选择题
A.反洗钱业务操作员 B.反洗钱查询员 C.反洗钱可疑报告确认员 D.运行督导员
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.了解客户 D.内控机制
A.未甄别 B.可疑 C.正常 D.全部
A.30天 B.半年 C.1年 D.5年
A.10 B.5 C.3 D.8
A.个人银行结算账户 B.单位银行结算账户 C.储蓄账户 D.借记卡账户
A.与企业间正常贸易收入 B.债券、期货、信托等投资的本金和收益 C.稿费、演出费等劳务收入 D.工资、奖金收入
A.银行结算账户撤销后5年 B.银行结算账户撤销后10年 C.银行结算账户撤销后15年 D.永久保管
A.0个工作日后 B.1个工作日后 C.2个工作日后 D.3个工作日后
