单项选择题
A.行长 B.换人 C.有权人 D.事后监督人员
A.市场风险 B.信用风险 C.系统风险 D.操作风险
A.大额存取现金 B.用真实姓名开立银行账户 C.身份证不轻易借人 D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
A.客户身份识别B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
A.毒品交易所得 B.敲诈勒索所得 C.走私收入 D.诚实守法经营所得
A.24小时B.48小时C.64小时D.7日
A.5B.10C.15D.20
A.地下钱庄 B.购买保险立即退保 C.成立空壳公司 D.以上都是
A.外国公民可将护照作为实名证件 B.临时身份证也是有效的实名证件 C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件 D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的 B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的 C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的 D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 C.交易行为营业日每天发生持续3天以上 D.交易行为营业日每天发生10次以上
