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多项选择题
A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C、拆分交易,故意规避交易限额;
D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E、其他可疑情形。
多项选择题
A、印鉴与预留银行印鉴相符
B、经办人员身份证明
C、各要素是否齐全、清晰、准确
D、付款单位账户上是否有足够资金