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根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的精神,营业网点不得营销担保公司开户。
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根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的精神,营业网点不得营销典当行开户。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门将对其诫勉谈话。
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银行业金融从业人员不得向他人提供个人担保。
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经客户同意,通过客户个人账户为银行员工过渡资金。
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严禁长款不入账,短款私自垫款平账。
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严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。
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员工小韩利用上班空闲时间使用企业网银用户名为企业划款。
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某网点开户企业法人是员工老孟的朋友,某日老孟为其企业垫款3000元。
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员工小张因客户在外地,受其委托以本人名义代购汇50000美元。
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