A.参与民间借贷
B.发放贷款
C.违规担保
D.非法集资活动

A.业务办理人身份信息
B.业务代办人身份信息
C.大额转账
D.大额现金

A.存贷款业务类
B.资产负债类
C.合规经营类
D.风险管理类

A.独立的
B.专项的
C.不定期的
D.交叉的

A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解其财务管理的基本状况
D.了解你的客户业务单据

A.拖延上报
B.隐瞒不报
C.弄虚作假，提供不真实信息
D.打击报复案件举报人

A.隐匿
B.伪造
C.篡改
D.损毁

A.记账凭证
B.交易记录
C.会计报表
D.其他业务档案信息

A.资金借贷
B.融资担保
C.票据中介
D.集资经商

A.办理转账、现金、承兑、电话/手机/网银等业务
B.开立、领取、保管银行存单/折/卡
C.购买、保管重要空白凭证、网银设备、支付密码器
D.签名、设臵/重臵/输入密码

A.强令
B.指使
C.暗示
D.授意