多项选择题X 纠错
A.业务办理人身份信息 B.业务代办人身份信息 C.大额转账 D.大额现金
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多项选择题
A.存贷款业务类B.资产负债类C.合规经营类D.风险管理类
A.独立的 B.专项的 C.不定期的 D.交叉的
A.了解你的客户 B.了解你的客户业务 C.了解其财务管理的基本状况 D.了解你的客户业务单据
A.拖延上报 B.隐瞒不报 C.弄虚作假,提供不真实信息 D.打击报复案件举报人
A.隐匿 B.伪造 C.篡改 D.损毁
A.记账凭证 B.交易记录 C.会计报表 D.其他业务档案信息
A.资金借贷 B.融资担保 C.票据中介 D.集资经商
A.办理转账、现金、承兑、电话/手机/网银等业务 B.开立、领取、保管银行存单/折/卡 C.购买、保管重要空白凭证、网银设备、支付密码器 D.签名、设臵/重臵/输入密码
A.强令 B.指使 C.暗示 D.授意
A.委派制 B.强制休假 C.轮岗轮调 D.轮岗轮休
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