A.流程管理
B.系统控制
C.现场监督
D.绩效考核

A.真实性
B.准确性
C.合理性
D.合规性

A.走访辖内一个对公重点客户
B.查库一次
C.参与或监督一次外部对账工作
D.开展一次员工异常行为动态分析排查工作

A.公安机关
B.上级行
C.检查机关
D.司法机关

A.理财经理
B.客户经理
C.上门服务人员
D.派驻专柜人员

A.强化基层营业机构管控，促进合规经营
B.完善基础业务环节管理，堵塞管理漏洞
C.加强重要岗位员工行为管理，规范操作行为
D.加大监督检查力度，严格追究责任

A.虚列费用
B.设立使用“小金库”
C.超权限授权
D.强令指使、授意员工违规办理业务

A.编造虚假信息资料
B.撰写虚假调查、审查报告
C.隐瞒调查、审查发现的重大问题
D.更改错误客户信息

A.客户个人账户
B.员工本人账户
C.客户控制的其他账户
D.员工控制的其他账户

A.抹账
B.挂账
C.错账冲正
D.挂失

A.私自刻制
B.变造
C.伪造
D.盗用