A.客户个人账户
B.员工本人账户
C.客户控制的其他账户
D.员工控制的其他账户

A.抹账
B.挂账
C.错账冲正
D.挂失

A.私自刻制
B.变造
C.伪造
D.盗用

A.提供虚假证件、资料
B.无辅助证明资料
C.提供证件复印件
D.无有效证件

A.隐瞒不报
B.上报虚假情况
C.及时上报
D.检查监督整改不力

A.领用
B.交接
C.作废
D.销毁

A.思想动态
B.家庭收入
C.行为变化
D.兴趣爱好

A.柜员及客户经理合规操作
B.重要物品管理
C.运营主管授权
D.自助机具管理

A.案防工作的部署情况
B.各类教育、培训的开展情况
C.所发现问题的整改落实与处理情况
D.开户、对账、大额划付等案防要求落实情况

A.营业网点
B.支行
C.分行
D.总行

A.在银行业务系统上操作和管理
B.将销售资金划付与系统联控
C.对客户大额异常资金转账实施监控
D.落实专人专岗，及时排查分析触发预警条件的账户