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金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
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金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
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档案销毁时，应由两人负责现场监销。
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保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
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金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统全部体现。
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反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。
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大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
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对
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金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。
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金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。
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检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的，可以拒绝签字确认，从而阻止检查组对有关事实的认定。
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客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保或解除合同，尤其是以现金支付却要求以支票形式支付给第三方的行为，是一种经济不理性的行为，应分析是否存在洗钱可疑。
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对
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