A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
B.可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实
C.避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
D.降低可能的法律风险

A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损

A.注册地主管部门
B.临时经营地主管部门
C.注册工商行政管理部门
D.临时经营地工商行政管理部门

A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户

A.预算单位专用存款账户
B.境外投资者依法受让境内不良债权开立的人民币专用存款账户
C.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户
D.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户

A.欧亚反洗钱与反恐融资工作组
B.欧亚反洗钱
C.反恐融资工作组
D.金融行动特别工作组

A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
B.《反洗钱国际组织指导》
C.《反恐怖融资特别建议》
D.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》

A.3个工作日内上报
B.5个工作日内上报
C.10个工作日内上报
D.15个工作日内上报

A.真实性和准确性
B.准确性和完整性
C.真实性和完整性
D.一致性和真实性

A.行长
B.董事会
C.总行反洗钱领导小组
D.总行反洗钱工作办公室

A.制约制度
B.监督制度
C.举报制度
D.考核制度