A.制约制度
B.监督制度
C.举报制度
D.考核制度

A.董事会
B.总行反洗钱领导小组
C.内控合规部
D.监事会

A.合规部
B.会计部
C.审计部
D.作业中心

A.机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况
B.本机构报送的重点可疑交易
C.当地涉嫌洗钱案件
D.反洗钱监测分析系统

A.年度报表
B.季度报表
C.反洗钱信息
D.考勤情况

A.组织架构
B.制度建设与执行
C.考核情况
D.日常执行情况

A.总行反洗钱工作办公室
B.总行反洗钱领导小组
C.董事会
D.监事会

A.工作计划
B.制度建设与执行
C.宣传与培训
D.反洗钱案例及风险提示

A.3个工作日内上报
B.5个工作日内上报
C.10个工作日内上报
D.15个工作日内上报

A.检查工作方案
B.检查通报
C.整改方案
D.工作计划

A.现场
B.非现场
C.现场和非现场
D.远程