A.审查交易目的
B.审查交易性质
C.审查交易背景情况
D.审查资金来源

A.电汇透明度
B.反扩散融资
C.政策走向
D.执行联合国定向金融制裁

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

A.客户范围
B.资金状况
C.经营状况
D.交易特点

A.中国人民银行
B.银监会
C.银监局
D.当地人民银行

A.账户开立
B.金融交易
C.拒绝转移
D.转换金融资产

A.特殊业务类型的交易频率
B.涉及客户的风险提示信息
C.特殊的金融监管风险
D.金融机构与客户建立的业务关系渠道

A.非自然人
B.自然人
C.非自然人与自然人
D.非自然人之间

A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍

A.使用
B.金融往来
C.金融交易
D.业务往来

A.怀疑客户
B.猜疑客户
C.质疑客户
D.疑心客户