单项选择题X 纠错
A.中国人民银行 B.银监会 C.银监局 D.当地人民银行
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单项选择题
A.账户开立 B.金融交易 C.拒绝转移 D.转换金融资产
A.特殊业务类型的交易频率 B.涉及客户的风险提示信息 C.特殊的金融监管风险 D.金融机构与客户建立的业务关系渠道
A.非自然人 B.自然人 C.非自然人与自然人 D.非自然人之间
A.1倍B.2倍C.3倍D.5倍
A.使用 B.金融往来 C.金融交易 D.业务往来
A.怀疑客户 B.猜疑客户 C.质疑客户 D.疑心客户
A.建立健全内部控制制度 B.客户身份识别 C.保存客户身份资料和交易记录 D.报告大额交易
A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A.业务 B.地域 C.客户特性 D.行业(含职业)
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