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单项选择题
A.风险为本
B.规则为本
C.风险可控
D.风险防范
单项选择题
A.非法交易
B.无效交易
C.正常交易
D.可疑交易
单项选择题
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易对手描述
C.代理机构信息描述
D.可疑交易特征描述
单项选择题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
单项选择题
A.不按规定进行反洗钱检查的
B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的